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警方揭秘“3260精準扶貧”18級傳銷黑洞騙局

■辦案民警在清點贓款。

■113名犯罪嫌犯被押回石家莊。

□文/圖本報記者董世杰

4月24日,記者從石家莊市橋西公安分局獲悉,在省公安廳刑偵總隊統一指揮下,在石家莊市公安局相關部門的大力支持和吉林警方的全力配合下,以橋西公安分局為主的“3260傳銷專案組”先后出動87名警力,在吉林等地,成功打掉以羅氏三兄弟為主,以振興東北工業“3260”精準扶貧項目為名的詐騙活動犯罪團伙。專案組在現場扣押涉案資金近800萬元,其中主要犯罪成員113名(當時共抓獲423名,經逐一審查訓誡當場釋放310名),經過20個小時的長途跋涉,全部被安全押解回石家莊。目前,經過近一個月的審訊工作,已有40余名犯罪嫌疑人被刑拘,案件仍在審理中。警方詳細揭秘“3260精準扶貧”傳銷騙局,提醒廣大群眾不要上當受騙。

案發神秘女人驚動公安部

2019年1月18日,河北省公安廳接公安部交辦的線索核查通知,有一名神秘的中年女子,在石家莊市頻頻從銀行柜員機取錢,懷疑此人與之前警方打掉的河南平頂山“3260精準扶貧”傳銷組織有關。河北省公安廳高度重視,指定石家莊市公安局對以上民族資產解凍類案件線索進行研判核查。隨即,石家莊市公安局橋西分局立即成立“3260專案組”。
4月24日,記者專門采訪了橋西公安分局刑警大隊副大隊長范培,他是最早介入“3260專案組”調查的成員之一。據介紹,近年來,不法分子通過編造“國家精準扶貧”“一帶一路”“民族資產眾籌”“民族資產解凍”等項目,偽造“密令”等所謂國家機關印章文件,以“投入3260元的小付出、高回報”噱頭為誘餌,通過吸納成員、吸收資金等手段逐步發展成為層級鮮明、管理有術的龐大詐騙組織,頻繁利用電信、網絡、銀行轉賬等途徑對所謂“項目”下游群體實施詐騙犯罪。

據了解,嫌疑女子張某(41歲,石家莊人),多次從柜員機支取會員“入網費”,懷疑是她傳銷團伙中級別比較高的頭目。3月4日,嫌疑人張某突然買票乘火車前往吉林扶余市。橋西公安分局副局長杜同福帶領大隊長張文紅、副大隊長范培、陳建生、李小雨、顧樂等民警暗中跟蹤前往偵查。狡猾的張某到達扶余市并沒有直接前往傳銷窩點,而是住進團伙成員提前給訂好的旅館。三月,石家莊的天氣已經變暖,而在吉林扶余市還是大雪紛飛。便衣民警為了避免打草驚蛇,秘密住在附近,冒著嚴寒24小時暗中蹲守。
張某最初并沒有去傳銷窩點,民警發現,此人一周去同一家銀行取錢兩次(下線匯來的“入網費”),都是上午10點進行。便衣民警輪流蹲守,到3月20日終于發現,張某分別去過5個傳銷窩點。這些傳銷窩點里人員混雜,管理嚴格,還經常考試,洗腦。在當地警方的配合下,專案組通過進一步偵查發現,該團伙大約有300多人。

抓捕押回113名嫌疑人

在當地警方的配合下,專案組基本摸清,在扶余市有40多個傳銷窩點,而傳銷頭目羅氏三兄弟中,老大羅某(男,50歲,遼寧人)藏身在長春市,石家莊的張某就是專程投奔羅氏三兄弟從事傳銷活動。要想一網打盡該特大傳銷團伙,警力明顯不足。石家莊橋西公安分局主要領導高度重視,前期派出27名民警秘密偵查,3月25日,再次精選60名警力(包括10名女民警)乘坐大巴車跨越1500余公里趕赴吉林省扶余市與前期到達的民警會合開展抓捕行動。
3月27日凌晨5時,正好是傳銷組織考試的時間。河北、吉林兩省公安機關協同作戰,共出動警力260余名,在長春、扶余兩市同時展開集中抓捕收網,清繳詐騙窩點40余處,抓獲以羅氏三兄弟為組織領導者,以劉某某、張某紅、方某等人為骨干成員,以劉國某、漆某平、薛某珍為積極參與者,以振興東北工業“3260”精準扶貧項目為名實施詐騙活動的主要犯罪成員113名(當時共抓獲423名,經逐一審查訓誡當場釋放310名),現場扣押涉案資金近800萬元。
據橋西公安分局前往抓捕的女民警高娜介紹,所有民警抓捕不顧危險,有人帶病堅持工作。專案組在當地租用一個大禮堂就地展開審訊工作,就連嫌疑人上廁所都得民警陪同。深夜審訊,與嫌疑人斗智斗勇。其中,年紀最大的嫌疑人竟然是個83歲的老太太,還有不少“零零后”也身陷傳銷組織,他們夢想一夜暴富。在押解113名嫌疑人回石家莊的路上,行程1500公里,所有民警不敢喝水,不敢吃東西,不敢犯困,大家互相鼓勵,精誠團結。經過近20個小時的長途跋涉,終于在3月28日凌晨5時,將113名主要犯罪嫌疑人全部安全順利押解回石家莊,橋西公安分局所有黨委班子成員在高速公路霍寨收費站列隊迎接專案組凱旋歸來。

揭秘“3260傳銷制度”內幕
4月24日,記者從專案組了解到,由于嫌疑人員數量較多,截至目前,審訊工作仍在進行中,已有40余名嫌疑人被刑拘。
專案組通過審訊得知,以羅氏三兄弟為首的詐騙犯罪團伙打著“中國夢”等國家重大項目籌集資金等幌子實施詐騙活動,使用偽造的“中共中央國務院辦公廳中華人際網”發布的“文件”,以傳銷模式吸納成員,收取每人3360元,其中100元為管理費。該團伙每天定時在“寢室”組織學習,對成員進行洗腦。團伙分為:會員(本人)、推廣員(發展3至12人)、培訓員(發展13至80人)、代理員(發展81至490人)、代理商(發展491人以上)五個級別。在獎金分配上,每個會員發展一個新人加入后,該會員得“直銷獎”420元,上線推廣員得“差額獎”140元,上線培訓員得“差額獎”280元,上線代理員得“差額獎”336元,上線代理商得“差額獎”280元,剩下的是代理商的“分紅獎”,通過不斷發展會員騙取錢財。
“3260傳銷組織”主要表現為睡地鋪,拉人頭,大鍋飯等。他們在發展新人時是有規定的,只發展和本人有“三情(親情、友情、愛情)”的人,每個人發展的下線都住在一個寢室。他們先是把自己的親人或朋友騙到自己做傳銷的城市,然后先給其進行“洗腦”,比如,上午聽寢室長講課,下午到別的寢室聽課,也就是俗話說的“串網”。
副大隊長范培介紹說,投資3260這種傳銷的最大誘惑就是傳銷組織設定的18級代理商(發展491人以上)可以出局,出局就能從政、從商、當教授,他們“把餅畫得很圓”。但要想真正出局的話,要發展到幾千人以上才能真正出局,拿到所謂的那幾千萬元。這樣事實上根本沒有一個人能做到。“這是一個純粹的騙局,這些嫌疑人也是受害人,他們可悲也可憐。”范培說。

提示識別傳銷,要看三個特征
河北省公安廳有關負責人表示,我省公安機關將持續保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢。公安機關呼吁廣大群眾充分認識到此類犯罪的嚴重危害,從自身做起,不接觸、不參與此類犯罪,發現違法犯罪線索及時向當地公安機關“110”舉報。
根據《刑法修正案七》規定:組織、領導實施傳銷行為的組織,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

識別傳銷,需要看三個特征:

1、入門費
是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格,牟取非法利益。
2、拉人頭
是否需要發展他人成為自己的下線,并對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬,牟取非法利益。
3、計酬方式
是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬,牟取非法利益。
如果符合以上特征,就有可能涉嫌傳銷。
警方鄭重提醒廣大群眾,珍愛家庭,遠離傳銷!珍愛親情,拒絕傳銷!如發現傳銷活動,請第一時間撥打12315、110舉報。


【責任編輯:Bing】

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